Форек

Закон о спречавању прања новца у Индији

The Rich in America: Power, Control, Wealth and the Elite Upper Class in the United States (Јун 2019).

Anonim

Прање новца могло се дефинисати као конверзија новца који је незаконито прибављен, како би се она појавила из изворних извора. У почетку, појам "прање новца" потиче од власништва мафије на Лаундроматима у Сједињеним Државама, који су зарађивали новац од изнуђивања, коцкања и из неколико других кривичних дјела и показивали новац као легитиман доходак. Међутим, у Индији је прање новца постало главно питање забрињавајуће у 1980-им.

У држави постоји неколико закона о спречавању прања новца, који су строжији како би се спречило прање новца у држави.

Индију и прање новца

Долара извучена из трговине дрогом сваке године се реинвестирају широм свијета у различитим трговинама. Повећана добит од ове криминалне активности је створила импулс за владе да предузму неопходне правне радње против таквих активности. Према недавним статистикама, процењена количина новца опраног глобално за годину дана је око 2 до 5% глобалног БДП-а.

Током 2011-2012. Године, СЕБИ (Одбор за хартије од вриједности и валуту Индије) је проучио готово 35 брокера за пропусте везане за прање новца, што је довело до активности које су предузимале берзе, као и депозитари на 300 тржишта ентитете за кршења докле год су правила о спречавању прања новца (АМЛ).

Савремена ситуација прања новца у Индији може се такође процијенити кроз Басел АМЛ Индек, припремљен од стране Баселског института за управљање, Швицарска. Према индексу, свака земља се процењује на основу закона о АМЛ, финансијских прописа и политичких обелодањивања и слично. Укупни резултат се креће од 0 до 10, док 0 указује на најмање ризик, а 10 на картици са резултатима значи висок ризик. Индексни извјештај је учинио више од 140 земаља, Индија је рангирана као 93. са скором 6.05, што указује на чињеницу да је Индија изузетно осјетљива на прање новца.

Мере за провјеру прања новца у нацији

Индијске агенције и регулатори предузимају константне напоре да елиминишу прање новца од корена. Јединица за финансијску обавјештајну службу - Индија (ФИУ) је одговорна за управљање екосистемом против прања новца, допринела је координацији и јачању напора у којима би се могло ефикасно зауставити прање новца и неколико таквих повезаних злочина у нацији.

Индија, након што је примљена као 34. држава чланица Оперативне групе за финансијске радње (ФАТФ), помогла је агенцијама за спровођење закона да размјењују информације. Осим тога, чланство ФАТФ-а такође је помогло Индијским финансијским службама да идентификују оне области које захтевају стриктан надзор.

Закон о спречавању прања новца

Предлог закона о спречавању прања новца (Амандман) уведен је у 2011. години. Предлог закона тражи измјену принципа закона за ажурирање одредби како би строго забранили прање новца у нацији. Амандмане је донио Стални комитет за финансије ради боље имплементације закона.

Са овим измјенама вероватно ће вјеровати да ће закони о спречавању прања новца усклађивати глобалне стандарде. Кључне амандмане на главни закон укључују:

1) У циљу проширења дефиниције кривичног дела прања новца, треба укључити и активности као што су стицање, посједовање и прикривање.

2) Увођење концепта Извјештавајућег ентитета

3) Горња граница новчане казне у главном закону износи 5 лакси, који је уклоњен

4) Посебни судови могу ослободити имовину у случају одлуке страног суда

5) Тужилаштво није више ограничено на појединце, већ се продужава на предузећа

6) Монетарни праг који се примјењује на кривично дело прања новца уклања се